第五届监事会第十一次会议决议公告高斯贝尔数

　　集会、第五届监事会第十一次集会审议通过以上议案一经公司第五届董事会第二十三次，0日披露于巨潮资讯网（）的合联告示周密实质详见公司正在2025年8月3。投资者的表决只身计票并实时公然披露本次股东会审议的统统议案均将对中幼亚星代理

　　息披露实质的实正在、切实和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有虚伪记录亚星代理误。

　　日召开2025年第二次权且股东会公司董事会定于2025年9月15，为2025年9月10日本次股东会股权备案日。

　　息披露实质的实正在、切实和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有虚伪记录、误。

　　集会滥觞前半幼时至集会场所（2）出席集会的股东请于，凭证、授权委托书等原件并带领身份证据、持股，证入场以便验。

　　章程》及新增、修订、废止公司个别处理轨造的告示》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于修订《公司。

　　中其，间为：2025年9月15日上午9:15—9:25通过深圳证券贸易所贸易体例举行收集投票的整体时,11:309:30—，0－15:00下昼13:0；025年9月15日9:15至15:00时间的苟且岁月通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的整体岁月为：2。

　　投票体例举行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的章程统治身份认证需遵循《深圳证券贸易所投资者收集任职身份认证，“深交所投资者任职暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例法例指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　十一次集会报告于2025年8月26日以电子邮件方法报告齐备监事高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第。8月29日2025年，室以现场加通信情势召开集会依期正在公司一楼集会。监事3人集会应到，事3人实到监。律、规矩和《公司章程》的章程集会的集结亚星游戏入口召开适宜相合法。主席宋竹元先生主理集会由公司监事会，议并通过了以下议案以记名投票的方法审：

　　第五届董事会第二十三次集会审议通过3、集会召开的合法、合规性：经公司，年第二次权且股东会断定召开2025，范性文献、《上市公司股东会法例》和《公司章程》等章程集会的召开轨范适宜相合法令、行政规矩、部分规章、规。

　　或收集投票中的一种表决方法公司股东只可抉择现场投票。决的以第一次表决结果为准假如统一表决权闪现反复表。

　　章程》及新增、修订、废止公司个别处理轨造的告示》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于修订《公司。

　　述情景鉴于前，上市公司章程指引》等法令规矩及范例性文献的修订情景以及依照《公国法》《深圳证券贸易所股票上市法例》《，》相应条件举行修削公司拟对《公司章程。

　　息披露实质的实正在、切实和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有虚伪记录、误。

　　日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2025年第二次权且股东会兹授权委托先生/密斯代表本公司/自己出席于2025年9月15，以下指示对下列提案投票并代表本公司/自己遵照。表决事项未作整体指示的本公司/自己对本次集会，为行使表决权受托人可代，由我单元（自己）负责其行使表决权的后果均。抉择时打√符号（证据：请投票，不抉择的该提案都，弃权视为。成和阻挠都打√如统一提案正在赞，废票视为）

　　股东账户卡及持股凭证统治备案手续（2）个别股东须持自己身份证、；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东署理人还须。

　　决议结果为抬高，级办理职员仔肩险合联事宜（包含但不限于：确定保障公司公司董事会提请股东会授权公司办理层统治购置董事和高；保障用度及其他条件确定保障仔肩限额、；、理赔合联的其他事项等）缔结合联法令文献及投保，合同期满时统治续保或者从新投保等合联事宜以及后续正在董事和高级办理职员仔肩险保障。

　　息披露实质的实正在、切实和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有虚伪记录、误。

　　述情景鉴于前，上市公司章程指引》等法令规矩及范例性文献的修订情景以及依照《公国法》《深圳证券贸易所股票上市法例》《，》相应条件举行修削公司拟对《公司章程。

　　的贸易牌照复印件、法人代表证据书和自己身份证统治备案手续（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章；人出席的委托署理，托书和出席人身份证还须持法人授权委。

　　报告于2025年8月26日以电子邮件等方法投递齐备董事、监事及高级办理职员高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次集会。8月29日2025年，室以现场加通信的情势召开集会依期正在公司一楼集会。董事7人集会应到，事7人实到董。长孙华山先生主理本次集会由董事。律、规矩和《公司章程》的章程集会的集结、召开适宜相合法。审议并通过了以下议案集会以记名投票的方法：

　　股东会本次，供收集投票平台公司将向股东提，券贸易所贸易体例或者互联网投票体例参与收集投票正在股权备案日备案正在册的公司股东均能够通过深圳证。

　　2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于，和高级办理职员仔肩险的议案》集会审议通过了《合于购置董事。司危急办理体例为进一步完竣公，运营危急消重公司，投资者权利庇护公司和，挥决议、监视、办理性能供给保护为公司董事和高级办理职员充实发，事、高级办理职员购置仔肩险公司拟为公司及子公司齐备董。事均为被保障人因为公司齐备董，合联方属便宜，议案回避表决齐备董事对该，5年第二次权且股东会审议该议案直接提交公司202。项告示如下现将合联事：

　　0需逐项表决议案2.0，2.09属于万分决议事项此中2.01、2.02、，署理人）所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东会的股东（也包含股东，平凡决议事项其他议案为，东署理人）所持表决权过对折通过须经出席股东会的股东（也包含股告高斯贝尔数码科技股份有限公司。

　　联网投票体例向公司齐备股东供给收集情势的投票平台本次股东会公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互，体例或互联网体例（）参与收集投票股东能够通过深圳证券贸易所贸易。操作流程见附件1收集投票的整体。

　　章程》及新增、修订、废止公司个别处理轨造的告示》详见今日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于修订《公司。

　　员行为仔肩险的被保障对象公司及董事、高级办理人，益合联方属于利，议案均回避表决齐备董事对该，25年第二次权且股东会审议该议案将直接提交公司20。

　　3月修订）》《上市公司股东会法例（2025年3月修订）》以及《深圳证券贸易所股票上市法例（2025年4月修订）》等合联法令、规矩、范例性文献的章程依照2024年7月1日起奉行的《中华黎民共和国公国法》、中国证监会《合于新＜公国法＞配套轨造法例奉行合联过渡期计划》《上市公司章程指引（2025年，实践情景纠合公司，树立监事会公司将不再，民共和国公国法》章程的监事会权柄由董事会审计委员会实施《中华人第五届监事会第十一次会议决议公。况及整体筹备须要依照公司实践情，会成员组织修订董事，（此中3名独立董事）董事会由7名董事构成，长1人设董事，董事1人职工代表。

　　为万分决议事项议案1.00，署理人）所持表决权的三分之二以上通过应该由出席股东会的股东（也包含股东。

　　司股份的平凡股东或其署理人（1）正在股权备案日持有公，仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司股东均有权参与本次股东会并行使表决权于股权备案日（2025年9月10日）下昼收市时正在中国证券备案结算有限；本公司股东）代为出席集会和参与表决公司股东也可授权他人（受托人不必为；正在收集投票岁月内参与收集投票不行出席现场集会的股东也可；

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表断定见为原则以已投票表决的具，总议案的表断定见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表断定见为原则以总议案的。

　　公司处理为完竣，范例运作秤谌进一步晋升，证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司范例运作》等合联法令、规矩、范例性文献的最新章程依照《公国法》《证券法》《上市公司处理原则》《上市公司章程指引》《深圳证券贸易所股票上市法例》《深圳，况及整体筹备须要纠合公司实践情，予以修订、废止和新协议拟对公司处理合联轨造。

　　为2025年9月15日上午9:151、互联网投票体例滥觞投票的岁月，月15日下昼15:00下场岁月为2025年9。

　　投票体例向公司股东供给收集情势的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网。内通过上述体例行使表决权股东能够正在收集投票岁月，东会行使表决权或参与现场股。

　　2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次集会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于，整公司构造架构的议案》集会审议通过了《合于调。升公司办理为进一步提，部统造优化内，展政策的实践需求纠合公司另日发，构造架构举行调解董事会造定对公司，织架构图整体如下调解后的公司组：

　　年9月10日截止2025，码科技股份有限公司股票【】股我单元（个别）持有高斯贝尔数，年第二次权且股东会拟参与公司2025。

　　3月修订）》《上市公司股东会法例（2025年3月修订）》以及《深圳证券贸易所股票上市法例（2025年4月修订）》等合联法令、规矩、范例性文献的章程依照2024年7月1日起奉行的《中华黎民共和国公国法》、中国证监会《合于新＜公国法＞配套轨造法例奉行合联过渡期计划》《上市公司章程指引（2025年，实践情景纠合公司，树立监事会公司将不再，民共和国公国法》章程的监事会权柄由董事会审计委员会实施《中华人，监事会合联轨造将予以废止公司《监事集会事法例》等。况及整体筹备须要依照公司实践情，会成员组织修订董事，（此中3名独立董事）董事会由7名董事构成，长1人设董事，董事1人职工代表。

　　升公司办理为进一步提，部统造优化内，展政策的实践需求纠合公司另日发，架构举行调解拟对公司构造。

　　息披露实质的实正在、切实和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有虚伪记录、误。

　　案均为非累积投票提案本次股东会审议的提，积投票提案对付非累，造定亚星游戏入口阻挠、弃权填报表断定见：。